东莞信托有限公司关于董事会及高级管理层换届有关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东莞信托有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开股东会、董事会会议，审议通过公司董事会、高级管理层换届的相关议案，选举产生第六届董事会成员及聘任相关高级管理人员，并按规定向国家金融监督管理总局广东监管局（以下简称“广东金融监管局”）申报相关任职资格。截至2026年2月14日，第六届董事会成员中五人已获得广东金融监管局任职资格核准，按规定第六届董事会在该五名董事到任后可正式履职。现结合有关工作进展，公告如下：
一、第六届董事会情况
（一）组成情况。根据股东会及职工代表大会有关决议，公司第六届董事会成员为张庆文、江帆、刘可、王彩萍（女）、陈军、刘辉、冯杰；其中张庆文为董事长，王彩萍（女）、陈军、刘辉为独立董事，冯杰为职工董事。
（二）到任情况。根据2025年股东会第六次会议决议，在第六届董事会董事不少于五人获得任职资格核准前，第五届董事会董事继续履职。截至公告日，张庆文、江帆、王彩萍（女）、陈军、刘辉五人已分别获得广东金融监管局任职资格核准，并于2026年2月26日起到任履职；刘可、冯杰已按程序向监管部门申请任职资格，在获得任职资格核准后再正式履职。
二、公司聘任高级管理人员情况
（一）聘任情况。根据董事会有关决议，公司董事会聘任江帆为总经理兼任首席合规官；赵崇健为副总经理兼任财务负责人；曾国军为副总经理兼任首席运营官；罗炯亮为副总经理兼任首席风险官；张晓斌为总经理助理。
（二）到任情况。截至公告日，以上人员均已获得任职资格核准并正式履职。
公司第五届董事会有关成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，在此表示衷心的感谢！
特此公告。
东莞信托有限公司
2026年2月26日
